Проверка иностранной компании – основания

Содержание

8(499)938-71-68

Проверка надежности иностранного поставщика

Проверка иностранной компании - основания

» Закладки » Проверка надежности иностранного поставщика

Достаточно распространенной ситуацией на предприятии, занимающегося экспортно-импортными операциями, является отсутствие  какого-либо сырья, компонентов или других материальных ресурсов в России, что приводит компанию к необходимости искать эти самые ресурсы за рубежом.

В данной статье мы попытаемся проиллюстрировать, как именно происходит процесс проверки надежности иностранного поставщика, с какими сложностями и подводными камнями приходится сталкиваться предприятию в подобных ситуациях, а так же несколько приемов, существенно облегчающих процесс поиска и выбора надежного поставщика.

 Основными причинами работы с иностранными поставщиками обычно являются:

  • Отсутствие нужных товаров на внутреннем рынке.
  • Более низкие цены на внешних рынках.
  • Более высокое качество импортных товаров.
  •  Применение передовых технологий при производстве импортных товаров.
  • Импортные товары лучше обеспечиваются запчастями и сервисом.

 Итак, генеральный директор отдает распоряжение приобрести необходимые материалы или товар, а отдела снабжения или отдел ВЭД, используя разнообразные инструменты поиска, ищет поставщика нужного товара.

И находит достаточно легко, так как обычный алгоритм поиска: «Запрос по ключевым словам» в сети Интернет или использование существующих перечней поставщиков, публикуемых в разнообразных СМИ и тематических изданиях, практически сразу же предложит массу самых разнообразных вариантов.

Однако большинство фирм и компаний (и это сложившаяся международная практика), работающих с вами впервые, обязательно попросят сделать предоплату. И тут встает вопрос – а не  получится так, что деньги переведены, а товар не отгружается, поставщик пропадает, перестает отвечать на звонки и письма и т.д.?

Эти страшилки мелькают в голове, наверное, у каждого снабженца, кто впервые выходит на международный рынок. «Как уберечь себя? Как свести риски к минимум?» Об этом мы сейчас и поговорим.

Есть предварительные методы оценки благонадежности поставщика и меры юридического характера, направленные на правовую защиту сделки.

Первая группа мер под силу любому внимательному и вдумчивому снабженцу.

Вторая группа мер может быть обеспечена с помощью юриста-международника, но тут надо учесть, что большинство юристов имеют узкую специализацию и физически не могут знать все законодательные акты разных стран и межправительственные соглашения, регулирующие отношения этих самых стран.

  Есть, конечно, серьезные юридические и консультационные агентства, которые за очень внушительную сумму помогут вам составить контракт, так что вы можете быть уверены в вашей правовой защите от любого случая. К таким агентствам можно причислить, например, DLA Papers (Санкт-Петербург).

Однако их минус – высокая стоимость услуг, не каждый предприниматель может себе позволить подобное. Один из наиболее бюджетных и надежных вариантов обращение в Торгово-Промышленную Палату своего региона. Обычно в ее штате есть юрист, и даже если он не является знатоком международного права, то в Московской ТПП вам обязательно помогут, так как запрос будет перенаправлен туда.  

Возвращаясь к ситуации, когда товар (материалы, оборудование и т.п.) закупать надо, и закупать своими силами и денег на дорогих консультантов у нас нет. Что же делать в такой ситуации?

 Ниже описаны предварительные мероприятия, направленные на то, чтобы собрать максимум сведений об иностранном контрагенте.

 Прежде всего, попробуйте обратиться к источникам.

www.kompass.com

Kompass – это уникальная B-2-B база данных, содержащая информацию о 3 млн компаний 60 стран мира.

Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору товаров и услуг и стандартизированное представление данных компаний с полным описанием деятельности каждой компании, ее товаров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/импорта. У Вас также есть возможность отправлять Запросы на поставку товара, выгружать информацию в файл, скачивать демо-версии электронных справочников предприятий.

www.dnb.ru

Глобальная сеть Dun & Bradstreet (D&B) дает возможность получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.

База данных D&B, ведя свою историю с 1841 года, не имеет аналогов по объему (200 млн компаний), основана на уникальной технологии стандартизации и проверки данных (DUNSRight®), а также на собственной глобальной системе идентификации бизнесов (DUNS номер).

Interfax-D&B, совместное предприятие, созданное в 2008 году Группой “Интерфакс” и Dun & Bradstreet для работы в России и СНГ, обеспечивает доступ к общемировой базе данных о компаниях, предоставляет аналитические услуги для оценки кредитных рисков, соответствующие самым высоким международным стандартам.

www.europages.com.ru

EUROPAGES является крупнейшей европейской информационной системой класса B2B.

  Через свои специализированные интернет-каталоги для покупателей, поставщиков, дистрибьюторов и экспортеров  EUROPAGES способствует получению необходимой информации о компаниях из 36 европейских стран на 26 языках.   EUROPAGES делает доступными для покупателей базы данных поставщиков по всей Европе, всех бизнес-секторов.

www.creditreform.com

Кредитно-информационное агентство CREDITREFORM , является крупнейшим агентством экономической информации в Европе, обладает готовой кредитной информацией с относительно «свежими» данными о 85% компаний Германии и других европейских стран. Агентства CREDITREFORM или Dun&Bradstreet обычно предоставляют следующую информацию:

– сведения о собственниках и менеджменте,

– юридический статус и история предприятия,

– виды  деятельности, финансовая информация, кредитная история,

– информация об имеющихся текущих и просроченных задолженностях и независимое мнение, выраженное в определенной сумме максимального кредитного лимита

www.ved.gov.ru

Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации» разработана Минэкономразвития России в целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельности Российской Федерации.

Информационное наполнение Системы производят структурные подразделения Министерства, представительства Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам в иностранных государствах.

Также, информацию для наполнения предоставляют Администрации регионов России, предпринимательские и отраслевые союзы и объединения, а также непосредственно российские предприятия-экспортеры.

Обеспечение функционирования информационного ресурса возложено на Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности.  Основные задачи системы – информационно-консультационное обеспечение российских и зарубежных участников внешнеторговой деятельности, а также поддержка продвижения российских товаров и услуг на внешние рынки. 

На что следует еще обратить внимание при проверке поставщика?

1)Показатели солидности контрагента:

  • число работающих сотрудников (в том числе сотрудников, участвующих в НИОКР (R&D department),
  • число предприятий и размеры производственных площадей,
  • степень диверсификации фирмы (т.е. сфера деятельности и номенклатура выпускаемой продукции),
  • доля интересующей нас продукции в объеме производства фирмы и отрасли.
  • срок работы на международном рынке.
  • постоянные клиенты компании (обычно компании гордятся своими клиентами и сообщают о них на своих сайтах, а эту информацию не трудно проверить).

2)Платежеспособность. Это важно знать прежде всего экспортерам, поскольку иностранный покупатель будет для них выступать в роли плательщика, однако покупателям товаров также весьма полезно быть информированными о финансовом положении их зарубежных поставщиков. В целом уровень кредитоспособности фирм определяется следующими данными:

  • точностью исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
  • составом банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела  с компанией;
  • общим объемом финансовых средств компании;
  • отсутствием юридических проблем или неоплаченных долгов.

3)Деловая репутация.  Репутация фирмы определяется:

  • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств,
  • наличием опыта в определенной сфере бизнеса,
  • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.

 Обратите внимание!!!

 – сайт компании. Его наличие, наполненность, грамотность. Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.

электронный адрес, с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п. Конечно это не аксима и солидные компании могут вести переписку с бесплатных адресов, но это редкость.

учредительные документы. Предоставляет ли их поставщик по первому требованию?  Какие виды деятельности там указаны? Каков размер уставного капитала? Как давно существует фирма? Найти переводчика чтобы прочесть такие документы не сложно.

оффшор – с осторожностью относитесь к компаниям зарегистрированным в оффшорных зонах – Гонконг, Виргинские острова. И даже если компания зарегистрирована не в оффшоре, а оплатить просят на оффшорный счет – то стоит уделить повышенное внимание причине – почему им это надо?

контракт – обратите внимание как компания относится к подписанию контракта – внимательно ли читает, вносит ли поправки или готова не глядя подписать ваш вариант? Тема контракта и его роли – тема отдельной статьи.

 Дополнительно хочу привести список различных справочников, которые могу помочь вам в поиске иностранных  контрагентов.

 Справочники

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly's Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • Melbourne Big  (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

 Специализированные базы данных

Маркетинговая служба крупнейшей американской информационной компании “Dun @ Breadstreet” имеет следующие базы данных:

  • 1. Dun's Electronic Yellow Pages — справочная информация о публичных и частных компаниям с указанием адреса, кода отрасли и т.д.
  • 2. Dun's Financial Records plus — финансовая и справочная информация по компаниям США с расшифровкой статей пассива и актива баланса, а также финансовые показатели в сравнении со средними для данной отрасли.
  • Dun's Market Identifier's — самая полная справочная информация по частным и публичным компаниям США, включая данные о  руководителях и об объемах продаж. Более 6 млн. справок.
  • 4. International Dun's Market Identifier's — международный электронный справочник по ведущим компаниям каждой отрасли. Более 200 тыс. справок по 90 странам.
  • 5. Million Dollars Directory — информация о фирмах США с годовым объемом продаж более 1 млн. долл. Более 160 тыс. справок.
  • 6. Dun's Electronic Business Directory — более 8,4 млн. справок о товарах и услугах, оказываемых примерно 60% американских компаний.

Бондаренко Я.А.

Эксперт по ВЭД ООО “Крафтикс”

Источник: http://craftics.ru/zakladki/proverka-postavshika.html

Счетная палата: контракты с иностранными консультантами угрожают безопасности

Счетная палата: контракты с иностранными консультантами угрожают безопасности

Счетная палата нашла угрозу в иностранных консультантах (на фото председатель палаты Татьяна Голикова)

Евгений Разумный / Ведомости

Счетная палата обнаружила новую угрозу национальным интересам – контракты государства с иностранными консультантами

Счетная палата раскритиковала использование чиновниками внешних консультантов: это создает риски коррупции, двойных расходов бюджета, влияния частных компаний на политику и утечки информации.

А участие иностранных консультантов в разработке программ и стратегий и вовсе противоречит национальным интересам, заявил в понедельник аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров (цитата с сайта Счетной палаты).

Аудиторам, в частности, не понравилось, что Минэнерго привлекало PwC для подготовки «различных концепций».

Государство довольно часто нанимает иностранных экспертов. Чтобы исследовать международный опыт, разработать сложную программу или концепцию, говорит консультант одной из фирм «большой четверки». То же Минэнерго привлекало KPMG при создании отраслевого портала для поддержки инновационного развития ТЭКа.

Минвостокразвития в конце 2017 г. заключило контракт на 28 млн руб. с McKinsey & Company для подготовки предложений о создании на Курильских островах территорий опережающего развития. А Минсельхоз – с KPMG на 20,8 млн руб.

для исследования потребительских предпочтений на рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии.

«Зачем нанимать дорогих сотрудников под один проект, если можно отдать его профессионалам», – объясняет федеральный чиновник. Выбор – между научными учреждениями при министерствах и консультантами крупных иностранных компаний, которые предоставят команду специалистов с опытом и знаниями практики по всему миру, рассказывает консультант другой аудиторской компании.

В сфере ТЭКа участие международных экспертов в нормативной деятельности – мировая практика, говорит руководитель международной налоговой практики для нефтегазового сектора EY Алексей Кондрашов.

Эксперты EY работают в этой сфере в разных странах, например в Мексике, Австралии, Саудовской Аравии, странах Африки, на Северном море, так что Россия не исключение, рассказывает он.

По закону участником госзакупки может быть любая компания, кроме офшорной, указывает представитель Минэнерго. В 2015 г.

министерство действительно заключило несколько контрактов с компаниями, в том числе с иностранными учредителями, но закупки проводили на конкурсе, никаких нарушений допущено не было, рассказывает он.

А сами контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов.

Обращаясь к международным консультантам, государство получает качественный продукт, передал через представителя председатель правления и управляющий партнер KPMG в России Олег Гощанский.

В среднем примерно 20–30% консультационных проектов международных компаний в мире приходится на госсектор, рассказывает он.

Если есть качественная экспертиза, почему бы ее не использовать, удивлен управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Счетная палата предлагает не лишать чиновников возможности нанимать консультантов, но сформировать четкий перечень вопросов, с которыми к ним можно обращаться. Тогда их станут чаще привлекать к работе неформально, опасается консультант крупной компании.

Это нередко происходит и сейчас, рассказывает партнер одной из компаний большой четверки.

Но условия по госконтрактам в отношении конфиденциальности в разы жестче, чем с частными клиентами, продолжает он, государству выгоднее сохранить возможность контролировать процесс.

Импортозамещение профессионалов

Это не первая попытка отстранить иностранных консультантов от работы. В 2014 г. компании большой четверки столкнулись с претензиями ФСБ к тому, как аудиторы хранят информацию: серверы для хранения данных, по мнению службы, должны находиться в России, а удаленный доступ иностранных филиалов и офисов к информации российских подразделений следует ограничить.

Государство уже занимается импортозамещением, постепенно отказываясь от контрактов с иностранцами, например, в IT-секторе. С января 2016 г. запрещены свободные закупки импортного программного обеспечения госорганами. Чиновники должны отдавать приоритет отечественному софту, входящему в специальный реестр.

Госорган может закупать импортный софт лишь удостоверившись, что реестр не предлагает ему российского аналога или же тот не обладает нужным функционалом. Это нужно описывать в отдельном обосновании – невозможности закупки. А летом 2016 г.

первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил распространить ограничение и на госкомпании: специальной директивой он обязал ввести такую же процедуру в положениях о закупках.

Пытались власти ограничить и возможность чиновников обращаться к консультантам. В 2016 г. президент Владимир Путин поручал правительству запретить госслужащим закупать работы и услуги, которые напрямую относятся к их функциям, напоминают аудиторы. Но число таких закупок не сокращалось, выяснила Счетная палата: с тех пор их было заключено более 1500 на 8,6 млрд руб.

Настоящая проблема – не госзакупки у внешних консультантов, а невозможность привлечь хорошие кадры, отсутствие в госуправлении системы эффективного контракта, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: зарплата чиновников распределена по уровням и для многих она непривлекательна.

Представители PwC, BCG и McKinsey & Company отказались от комментариев. Представитель Минсельхоза не ответил на запрос.

Уточнена цитата председателя правления и управляющего партнера KPMG в России Олега Гощанского.

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/29/749326-schetnaya

Проверка иностранных контрагентов

Проверка иностранных контрагентов

Ваш удобный и надежный источник информации.

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности.

До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков.

Кроме того, налоговые органы и суды все чаще говорят о необходимости проявления «должной осмотрительности», понимая под этим ряд действий по проверке контрагента.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Мы предлагаем услугу по заказу документов компании вашего контрагента. В зависимости от страны регистрации возможен заказ следующих документов:

  1. Сертификат (свидетельство) о регистрации компании (Certificate of Incorporation). Получить такое свидетельство можно практически в любой юрисдикции. Данный документ подтверждает факт регистрации компании и содержит следующие сведения: наименование компании, ее регистрационный номер, дату регистрации.
  2. Копия учредительных документов компании. К таковым относятся учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association, By-Laws). Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.
  3. Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
  4. Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка, как правило, содержит следующие данные: юридический адрес, сведения о регистрационном агенте, сведения о деятельности компании, размере уставного капитала, сведения о директорах и акционерах, а также об изменениях в структуре компании.
  5. Отдельные корпоративные документы. В некоторых юрисдикциях возможен заказ документов, подтверждающих изменения структуры компании. Так, из реестра английских компаний модно получить информацию о смене директора, секретаря (об отставке директора/секретаря, назначении нового директора/секретаря), о смене зарегистрированного офиса, наименования компании и др.
  6. Сертификат о налоговом резидентстве (Tax Certificate, Tax Residence Certificate). Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Его также могут запрашивать иностранные банки при открытии счета.
  7. Реестры некоторых юрисдикций (например, Англии) содержат информацию о сданных компанией финансовых отчетах.

С помощью вышеперечисленных документов вы сможете:

  • проверить подлинность и актуальность регистрационных данных иностранной компании,
  • убедиться в соответствии указанного контрагентом адреса, юридическому адресу компании,
  • проверить данные об органах управления компании,
  • ознакомиться с видами деятельности, которыми компании разрешено заниматься,
  • удостовериться в том, что компания соблюдает установленные законодательством требования и не является ликвидированной,
  • ознакомиться с финансовыми показателями деятельности иностранной компании.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде для ознакомления либо, по необходимости, должным образом оформлены и апостилированы.

Кроме того, специалисты нашей компании могут осуществить перевод заказанных документов на русский язык и предоставить комментарии по вопросам зарубежного права, которые помогут вам правильно обработать полученную об иностранном контрагенте информацию.

Таким образом, услуга по проверке контрагента позволит вам, с одной стороны, избежать возможных претензий налоговых органов и, с другой стороны, предотвратить потенциальный риск финансовых потерь, который может возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств.

Более детальную информацию о процедуре получения документов и стоимости услуги по проверке контрагента вы можете получить у специалистов нашей компании.

Источник: http://taxhouse.ru/other-services/check-contractor/

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения. Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов.

Для чего нужно проводить проверку

По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить.

Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной.

Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос. органов к отечественным партнерам такой компании.

В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем.

Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены. Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

Если у контрагента окажутся неоплаченные штрафы и невозвращенные долги, это уже говорит о том, что есть риск не получить от него должных финансовых выплат в заранее установленный срок. А если окажется, что некоторая его деятельность не соответствует требованиям российского законодательства, то это приведет к признанию за ним абсолютной неработоспособности. Следовательно, все контракты, заключенные с ним, будут аннулированы без выплаты компенсации. Все это грозит партнером неблагонадежной организации серьезными финансовыми и временными потерями.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Заключение договора в границах гражданско-правовых отношений имеет огромное преимущество, так как обязывает стороннюю компанию или физическое лицо выплатить денежные средства или реализовать обговоренную услугу строго в обговоренные сроки.

Существует всего две разновидности таких отношений: свободная и твердая оферта. Свободная оферта не имеет никаких ограничений в количестве компаний для сотрудничества.

Обе стороны не имеют никаких строгих обязательств друг перед другом, а потому этот способ совсем не подойдет тем, кто планирует заключить серьезную и рискованную сделку. Второй вид оферты представляет более жесткие рамки для взаимодействия двух и более сторон.

Это официальный документ, в котором обязательно указывается срок завершения планируемой услуги. Преимущество данной сделки заключается в том, что обе стороны, заключившие ее, не имеют права сотрудничать с кем-либо другим на такую же тематику, пока срок оферты не закончится.

Внешнеэкономический контракт, в котором содержатся все необходимые критерии и условия сотрудничества, не может быть нарушен. Он также не может нигде публиковаться и распространяться среди других контрагентов. Образец заключения оферты можно найти в свободном доступе в интернете.

Проверка иностранного контрагента

Как проверить благонадежность контрагента, необходимо знать каждому, кто планирует крупную международную сделку. Осуществить проверку потенциального партнера можно одним из следующих способов.

Запрос данных зарубежных реестров

В каждой стране существуют реестры юридических лиц, подобные нашему ЕГРЮЛ. Именно они – оптимальный источник информации, если вы не знаете, как проверить благонадежность контрагента из зарубежья. Данные базы доступны в том числе и для иностранных пользователей. Вам достаточно лишь оплатить услугу, и вам предоставят всю содержащуюся в реестре информацию об интересующих вас компаниях.

Многие зарубежные реестры содержат даже больше полезных данных, чем российский ЕГРЮЛ. Так, с их помощью можно выяснить, кто является учредителем компании, каков размер ее уставного капитала, официальный адрес, и даже получить информацию о проданных долях фирмы.

Письменный запрос

Этот способ ничем не отличается от аналогичного варианта проверки, принятого на территории России. Вы можете сделать официальный запрос на получение выписки из реестра другой страны. Такая выписка будет выдана вам в письменном виде и заверена нотариусом.

Порядок действий

Для того, чтобы связаться с иностранными налоговыми службами, достаточно иметь доступ в интернет. Есть также узконаправленные реестры, которые тоже предоставляют все необходимое. К примеру, DNB.RU.

На этом сайте можно приобрести справку BIR, в которой будет содержаться нужная достоверная информация в нужном вам объеме. Это поможет вам в вопросе, как проверить иностранного контрагента на благонадежность.

В ходе проверки иностранных предприятий можно сделать запрос на предоставление следующих документов:

  • Выписка из государственного реестра той страны, где зарегистрирован ваш потенциальный контрагент. Она поможет вам прояснить официальный статус компании и ее состояние.
  • Учредительные документы фирмы. В их состав может входить Устав, а также сертификат, подтверждающий инкорпорацию. Эта документация должна быть переведена на русский язык и легализована на территории нашей страны. Это может быть сделано путем проставления апостиля.

Благодаря этим документам в ваших руках окажутся ключевые сведения о потенциальном партнере. Без них сотрудничество с незнакомыми партнерами лучше не начинать.

https://www.youtube.com/watch?v=2j9Os6zoBF4

При получении данных из иностранных реестров юридических лиц, не забывайте об особенностях зарубежного законодательства и деловой практики. Так, например, размер уставного капитала зарубежные фирмы, как правило, обозначают в размерах, превышающих фактический показатель.

Проверка российских контрагентов

Выписка из ЕГРЮЛ

Благодаря содержащейся в ней информации вы сможете удостовериться в подлинности учредительной документации фирмы. Оформляя запрос на выписку, помните, что вам нужна самая свежая и актуальная информация, поскольку сведения об организации с течением времени могут существенно измениться.

После получения выписки обязательно сверьте содержащиеся в ней данные с информацией на сайте ФНС России.

Учредительные документы

Запрашивая эту информацию, убедитесь, что вам предоставляют полный комплект соответствующих документов. Если вам хотя предложить только выписки, помните – этого недостаточно.

Удостовериться в актуальности данных, содержащихся в учредительных документах, можно путем их сравнения с датами регистрации, отраженными в выписке ЕГРЮЛ.

Свидетельства ОРГН и ИНН

Эти документы помогут вам удостоверить идентичность названий формы с теми, которые указываются в предоставленных вам учредительных документах. В случае каких-либо изменений они также должны отражаться в ЕГРЮЛ, поэтому параллельно сделайте запрос на свидетельство, подтверждающее оформление изменений в ЕГРЮЛ.

Права уполномоченных лиц

При заключении договоров с вашим контрагентом, вы будете иметь дело с его официальным представителем. Необходимо удостовериться, что данное лицо облечено всеми необходимыми правами представлять свою фирму.

Если речь идет о генеральном директоре компании, то необходимо удостовериться в наличии протокола об его избрании.

Кроме того, потребуется выписка из ЕГРЮЛ и устав, в которых должна быть отражена информация о сроке, на который избран руководитель компании, и его правах.

Также нужно будет запросить копию доверенности на оформление договора. Доверенность должна иметь печать организации (если она наличествует по Уставу), точную дату принятия и определенный срок действия. Заверителями выступают нотариус и руководитель фирмы.

Достоверность подписи

Чтобы удостовериться в подлинности подписей, необходимо запросить банковскую карточку с этими подписями. Она должна быть заверена представителями банка или нотариусом. Данный пункт не является обязательным, им следует заняться только если у вас нет уверенности в подлинности подписи руководителя.

Проверка лицензии

Если ФЗ определяет деятельность компании как подлежащую лицензированию, то она обязательно должна иметь соответствующую лицензию. И вы имеете право запросить ее. Проверяя лицензию, удостоверьтесь, что она имеет достаточный срок действия.

Наиболее простое действие для исследования чужой деятельности – это запрос на проверку документации.

Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет.

Но если представители фирмы благонадежны, то они, в первую очередь, сами предложат ознакомиться со всеми материалами о своем статусе и финансовом состоянии.

На что обратить особое внимание при проверке

Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

  1. Финансовое положение предприятия. Данные обязательно должны быть актуальными на момент получения.
  2. Устав и вспомогательные правила представителей контрагентов.
  3. Список имен тех людей, которые имеют полное право являться представителями предприятия.
  4. Информация о различной деятельности в абсолютно разных сферах.
  5. Доказательство отсутствия штрафов или долгов.

Такие неприятности, как перенос даты оплаты или задолженности со стороны контрагентов, можно обойти стороной только при максимальной осторожности. Зарубежным поставщикам следует уделить в два раза больше внимания, так как риски остаться ни с чем здесь – гораздо выше.

Если при просьбе предоставить полный перечень документов, компания либо старается перенести этот процесс на неопределенное время без объяснения причины, либо совсем отказывает что-либо предоставлять, то связываться с ней крайне небезопасно.

Иначе это предвещает огромные финансовые риски и обвинения в неблагонадежности в связи с негативным сотрудничеством.

Смотрите наш видео-ролик, чтобы узнать еще полезные сведения о проверке благонадежности потенциальных контрагентов.

Отзывы и комментарии

Поделись ссылкой в соцсети:

Источник: https://www.vtk-trade.ru/informatsiya/158-kak-proverit-blagonadezhnost-inostrannyh-i-rossijskih-partnerov

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору.

А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Запрашивать документы у контрагента нужно для того, чтобы избежать подозрений в вашей неосмотрительности, в первую очередь, со стороны налоговой инспекции.

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

При проверке через иностранные реестры следует учитывать, что размер уставного капитала зарубежными компаниями обычно указывается большим, чем он есть на самом деле.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Поможет проверить действительность учредительных документов. При запросе выписки нужно помнить, что чем свежее она, тем более актуальные данные там представлены, так как они могут значительно меняться. После того, как вы получили выписку, следует сверить данные в ней с данными на сайте ФНС РФ;
  • Учредительные документы. При их запросе нужно обратить внимание, что контрагент должен вам предоставить полный комплект документации. Одних выписок будет недостаточно. Чтобы узнать, актуальна ли информация, указанная в учредительной документации, нужно сверить её с датами регистрации из выписки ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство ОГРН и свидетельство ИНН. По данным документам вы сможете проверить, совпадает ли наименование компании с тем, что указано в учредительной документации. При изменениях названия вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а потому следует также запросить свидетельство об оформлении изменений в ЕГРЮЛ;
  • Права лица, занимающегося оформлением договора с компанией. Лицо со стороны контрагента, занимающееся оформлением договора, должно иметь на это право. Если это лицо является генеральным директором, стоит запросить проток об его избрании, выписку из ЕГРЮЛ, устав, в котором вы прочитаете информацию о правах и сроке избрания руководителя.
    Вам также потребуется копия доверенности на оформление договора с датой её принятия и сроком действия, заверенная у нотариуса или у руководителя компании. Убедитесь, что на документе имеется печать (если её наличие прописано в Уставе);
  • Проверка достоверности подписи. Запрашивать следует копию банковской карты с подписью, заверенную у нотариуса или банковского учреждения. Этот запрос не обязателен, и требуется тогда, когда вы не уверены в достоверности подписи руководителя;
  • Проверка лицензии. Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. При запросе лицензии проверьте, до какого числа она действительна.

Сведения о контрагенте можно почерпнуть из источников в интернете.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

Методы проверки контрагентов выбираются индивидуально.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов.

При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании.

Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

Источник: http://vedinform.com/business/contraparty/proverka-kontragentov.html

Добавить комментарий